Платинова Буковина

На Буковині підприємець «заробив» на вагітних жінках 1,5 мільйона

Як повідомили Платиновій Буковині у СЗГ УМВС України в Чернівецькій області, працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернiвецькiй областi в ході оперативно-розшукових заходів задокументували факти злочинної діяльності групи осіб, які впродовж 2006-2009 років надавали фіктивні документи до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в області.

Встановлено, що 33-річний приватний підприємець через працівників медичних установ підшукував непрацюючих вагітних жінок на 26-28 тижнях вагітності, яких схиляв до отримання шахрайським шляхом із держбюджету кошти в якості допомоги по вагітності та пологах. Внаслідок цих шахрайських дій сума незаконно отриманої «допомоги по вагітності та пологах» склала 1,5 мільйона гривень.

Свій злочинний намір він реалізовував за наступною схемою: отримав від підібраних ним жінок доручення на право вчиняти від їх імені будь-які дії та представляти інтереси останніх, які були посвідчені нотаріусом, підприємець в свою чергу зареєстрував підібраних ним жінок в якості приватних підприємців, а в подальшому для присвоєння їм статусу суб’єктів соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, - зареєстрував їх як застрахованих осіб у виконавчих дирекціях Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України в Чернівецькій області.

У подальшому, з метою нарахування в майбутньому Фондом соціального страхування допомоги по вагітності та пологах у великих сумах від імені вищевказаних громадянок подав у районні ДПІ декларації про доходи, в які вносив дані про нібито отримані в результаті торгівельної діяльності доходи у суттєвих розмірах. На підставі вказаних декларацій чоловік одержав із зазначених органів податкової інспекції довідки про вищевказані задекларовані суми чистих доходів та подав їх до відповідних районних та міжрайонних виконавчих дирекцій фонду, де згідно даних про доходи працівниками фонду були нараховані матеріальні допомоги по вагітності і пологах у великих розмірах. Вказані матеріальні допомоги у зазначені дати чернівчанин отримував особисто, діючи на підставі довіреностей, тим самим заволодівши шахрайським шляхом коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України в Чернівецькій області у великих розмірах.

20 січня цього року слідчим управлінням УМВС України в Чернівецькій області стосовно приватного підприємця порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст.358 КК України. Останнього в порядку ст.115 КПК України затримано та поміщено в ІТТ УМВС України в Чернівецькій області.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманого, а також його службового приміщення, було вилучено справи приватних підприємців, банківські картки, чеки та рахунки. Також було вилучено три системні блоки, на яких міститься інформація, яка підтверджує злочинну діяльність останнього.

З метою відшкодування завданих збитків, накладено арешт на майно, яке належить затриманому.

Наразі вживаються заходи щодо порушення кримінальної справи стосовно інших учасників злочинної групи, а також їхнього арешту.

Створено оперативно-слідчу групу із числа працівників УДСБЕЗ УМВС України у Чернівецькій області та СУ УМВС України в Чернівецькій області. У межах розслідування кримінальної справи вживаються заходи щодо документування додаткових епізодів протиправної діяльності фігурантів. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків. Проводиться розслідування.

Платинова Буковина

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Новый год:2025 время перезагрузки и новых надежд Для кого-то это повод подвести итоги, для других – попытка
- 21.11.2024 14:56

Як заброньованому виїхати за кордон? З початком дії воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на перетин
- 15.11.2024 13:14

КиївПрайд: скандал через співпадіння з Днем пам’яті жертв Голодомору Співпадіння дат: проблема етики чи випадковість?
- 15.11.2024 12:27

У Чернівцях за клопотанням слідчих поліції взято під варту місцевого наркозбувача Здійснюючи превентивні поліцейські заходи на території міста Чернівці, правоохоронці з
- 08.11.2024 11:46

Дональд Трамп одержал победу 2024 Победа Трампа также привела к усилению позиций
- 06.11.2024 14:48

Психологічна допомога для чоловіків Чому за допомогою звертаються чоловіки
- 31.10.2024 22:58

За допомогу в перетині кордону чоловікам - засудили на 2 роки тюрми Відповідно до вироку Новоселицького районного суду Чернівецького району, двох
- 31.10.2024 11:40

Какие черты лица у мужчин и женщин, которые изменяют? Выяснилось, что изменщиков можно отличить по определенным типичным чертам лица
- 30.10.2024 09:01

Введено спрощений алгоритм переведення військових Новий алгоритм спрощує процедуру переведення військовослужбовців
- 29.10.2024 16:37

Огляд основних воєнних дій в Україні з 21 по 27 жовтня Союзники та партнери підтримують Україну
- 29.10.2024 09:25

Всі новини