Платинова Буковина

У Службі безпеки України заявляють про блокування протиправної діяльності організованого злочинного угруповання, учасники якої створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян. Причому, обшуки силовики проводили в тому числі у Вінницькій області. А місцеве видання наводить кадри слідчих дій, заявляючи, що це відбувається в Ладижинському офісі В2В.

За офіційною інформацією прес-служби СБУ, оперативники встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $ 250 млн. Співробітники спецслужби задокументували, що до організації фінансових махінацій причетні більше 20 чоловік, задіяні понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

За період функціонування піраміди - з початку 2019 року - організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 000 доларів кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно.

В рамках кримінального провадження 27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях, а також Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною 3 статті 28 частини 2 статті 222, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції при процесуальному керівництві Офісу Генерального прокурора.

У той же час L`News опублікував відео з місця проведення обшуків в Ладижинському офісі компанії В2В.

На сайті ювелірно-фінансової компанії останні новини датовані березнем 2020 го. Можливо, в компанії дадуть коментар з цього приводу.

навздогін

Творець проекту B2B Jewelry Микола Гонта починає розкручувати власну політичну партію. Назва символічна - Живіть в достатку ... Відзначимо, сам проект придбання коштовностей і сертифікатів, які потім будуть приносити чималі дивіденди, критики називають «фінансовою пірамідою». Про старт політичної кампанії заявили в квітні на офіційній сторінці B2B Jewelry в Facebook. Вказується, що партія зареєстрована 13 квітня, а очолює її Гонта, підприємець із Ладижина Вінницької області.

Слід зазначити, у B2B Jewelry досить скандальна популярність. «Схеми» і ряд інших журналістських груп провели серію розслідувань, відзначаючи, що структура проекту є класичною фінансовою пірамідою - під виглядом придбання прикрас людям пропонують купувати сертифікати, які з часом дозволяють отримати величезні відсотки. Наші люди «купуються». І не тільки наші. Проект організував «філії» в ряді країн СНД. Правда, більше місяця тому Гонта заявив, що проект поставлений на паузу через епідемію коронавируса.

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Трамп зробив заяви щодо шляхів врегулювання війни між Україною та Росіє Президент США Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо можливих
- 05.05.2025 11:38

Трамп выразил осторожный оптимизм в отношении будущего мирного соглашения На вопрос о том, планирует ли он в ближайшем будущем встретиться с президентом
- 05.05.2025 11:36

Оформление гражданства Румынии: новый список документов на 2025 год С марта - апреля 2025 года в Румынии вступили в силу обновлённые требования к
- 05.05.2025 10:43

Оформлення громадянства Румунії: новий список документів на 2025 рік
- 05.05.2025 09:52

Пророчества святого Малахии и Папы Франциска Папа Франциск -последний? Пророчество святого Малахии и страх конца света
- 04.05.2025 18:14

Пророцтво Малахії про Папу Франциска Хто такий святий Малахія?
- 04.05.2025 16:18

Дональд Трамп оголосив себе Папою Римським. Портал у пекло відкритий? Дональд Трамп оголосив себе Папою Римським. Портал у пекло відкритий?
- 02.05.2025 21:50

Что такое уравнение Шрёдингера по простому Уравнение Шрёдингера - это фундаментальное уравнение квантовой механики
- 02.05.2025 18:31

Дональд Трамп объявил себя Папой Римским. Портал в ад открыт? Дональд Трамп объявил себя Папой Римским. Портал в ад открыт?
- 02.05.2025 16:46

Іран пропонує Азербайджану та Грузії створити транзитний коридор у рамках ТРАСЕКА Як передає Report із посиланням на іранські ЗМІ, про це повідомив радник міністра доріг та міського розвитку Ірану Амін Тараффо.
- 02.05.2025 07:11

Всі новини