Платинова Буковина

Прес-служба управління Національного банку України в Чернівецькій області повідомляє, що ґрунтуючись на законодавчих змінах щодо пов’язаних із банком осіб, Правління Національного банку України 12 травня 2015 року прийняло постанову № 315 "Про затвердження Положення про визначення пов’язаних із банком осіб" (далі – Постанова № 315).

Цією постановою встановлені форма та строки подання банками переліку пов’язаних осіб до Національного банку.

Крім того, Постановою № 315 визначено перелік ознак, які можуть бути використані Національним банком під час здійснення банківського нагляду для визначення фізичних або юридичних осіб пов’язаними з банком.

Розгорнутий перелік таких ознак поділено на дві основні групи:

- за характером взаємовідносин осіб із банком. Наприклад, винятковість проведених банком операцій з особою, економічна залежність особи від банку або пов’язаних із ним осіб, наявність в особи спільної інфраструктури з банком або пов’язаними із ним особами, недостатня прозорість структури власності особи;

- за характером операцій. Наприклад, мета трансакції та використання коштів не відповідають основному виду діяльності особи, невідповідність документації реальному використанню коштів, обсяги кредитування не відповідають реальній підприємницькій діяльності особи, нестандартні (неринкові) умови та порядок здійснення трансакцій, недостатня якість контролю за ними з боку банку.

Постанова № 315 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Прес-служба управління Національного банку України в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Графік відключення світла 1 січня
- 01.01.2026 10:56

Макрон у новорічному зверненні заявив про нові зобов’язання Європи щодо України Президент Франції Еммануель Макрон у своєму новорічному
- 01.01.2026 10:53

На Буковині жорстоко побили ексмера Кіцманя: чоловік у лікарні після операції У Чернівецькій області стався резонансний інцидент
- 01.01.2026 10:13

Новая модель войны РФ в 2025 году В 2025 году российская армия смогла ускорить темпы наступления на территории Украины
- 30.12.2025 11:11

Нова модель війни РФ у 2025 році У 2025 році російська армія змогла прискорити темпи наступу
- 30.12.2025 11:10

Нова тактика РФ у 2025 році: як Росія прискорила наступ У 2025 році російська армія змогла підвищити темпи просування на фронті,
- 30.12.2025 11:05

На Буковині згоріло 5 тисяч курей
- 29.12.2025 13:16

Як не купити зайве перед Новим роком. Покроковий план Грудень — час не лише підбиття підсумків, а й передноворічного
- 29.12.2025 10:52

5 помилок при завивці волосся, які зіпсують святкову зачіску Незважаючи на всю різноманітність трендових зачісок та укладок, найпопулярнішим вибором
- 23.12.2025 12:35

Фільми, які подарують новорічний настрій
- 23.12.2025 11:12

Всі новини