Платинова Буковина

Завершено розслідування кримінальної справи, порушеної проти підприємця, який намагався «відмити» отриманий в банку кредит, інформує управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в Івано-Франківській області.

Зокрема, в ході розслідування податківцями встановлено, що підприємець, на отримані в кредит 150 тис. грн. придбав шість автомобілів ВАЗ 2107, які згодом реалізував, незважаючи на те, що вони перебували в заставі банку. Поверненням кредиту горе-підприємець не переймався - виручені кошти використав на свою діяльність.

В ході досудового слідства уже встановлено місце знаходження чотирьох автомобілів, відповідно банківській установі відшкодовано уже 109 тис. грн. Матеріали кримінальної справи спрямовано на розгляд до суду. За зловживання службовим становищем та легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Источник: pravda.if.ua

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Шахраї ошукали буковинців на суму майже 73 тисячі гривень протягом минулої доби 30 квітня двоє заявників стали жертвами шахрайських дій
- 01.05.2024 11:13

Україна заявила про часткове відступлення від Європейської Конвенції про права людини У заяві зазначено, що під час воєнного стану можливі обмеження
- 30.04.2024 15:29

На Вижниччині судитимуть прикарпатця, обвинувачуваного у зберіганні та розповсюдженні наркотиків На Вижниччині судитимуть прикарпатця, обвинувачуваного у зберіганні та
- 26.04.2024 10:53

Яким чином Флуконазол допомагає при усуненні грибкових інфекцій В аптеці ANC препарат доступний у кількох лікарських формах – капсулах, таблетках
- 24.04.2024 16:04

МЗС наказало тимчасово припинити вчинення консульських дій щодо чоловіків призовного віку В мережі зʼявився документ про те , що МЗС наказало
- 23.04.2024 10:14

Практичні поради: як розкрутити Ютуб канал і залучити аудиторію Якщо у вас є аудиторія не лише на Ютуб, але й інших платформах, обов’язково використовуйте цей
- 23.04.2024 09:14

Рецепт ніжного домашнього зефіру без випікання Швидко та просто: рецепт ніжного домашнього зефіру без випікання
- 16.04.2024 10:32

Минулої доби шахраї ошукали двох чоловіків на суму понад 31 тисячу гривень: дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження Цього разу аферистам вдалося незаконно збагатитися чужими коштами під приводом
- 16.04.2024 10:09

ДНК тест для родового дерева, ДНК-экспертиза на этническое происхождение ДНК-тестирование – это мощный инструмент, который позволяет
- 15.04.2024 13:56

Образа: мозок шукає швидкі способи впоратися зі стресом Ми отримуємо сигнал ззовні, але не знаємо, що з ним робити
- 05.04.2024 11:23

Всі новини