З початку року у Держфінмоніторингу України вже понад 190 тисяч повідомлень щодо операцій з відмивання коштів та фінансування тероризму

- 18.04.2009 18:44
З початку року у Держфінмоніторингу України вже понад 190 тисяч повідомлень щодо операцій з відмивання коштів та фінансування тероризму
Як повідомили "Платиновій Буковині" у Держфінмоніторингу України, з початку року до Держфінмоніторингу України від суб’єктів первинного фінансового моніторингу надійшло понад 190 тисяч повідомлень щодо операцій, які згідно вимог законодавства підлягають фінансовому моніторингу, або щодо яких є підозри у причетності до відмивання коштів та фінансування тероризму.
Зокрема, з січня по березень місяць Держфінмоніторингом України до сховища даних завантажено 192,5 тисяч повідомлень.

Переважна частина повідомлень надійшли від банківських установ, це майже 186 тисяч. Значно менше повідомлень надійшло від небанківських установ.

Як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, Комітет інформує суб’єктів первинного фінансового моніторингу про результати обробки кожного отриманого повідомлення.

Отримана від суб’єктів інформація обробляється та аналізується аналітичним підрозділом Держфінмоніторингу, за результатами готуються узагальнені матеріали, які передаються до відповідних правоохоронних органів.

Ігор Черкаський зауважив, що Держфінмоніторинг постійно працює над підвищенням ефективності підготовки та опрацювання узагальнених матеріалів, що формуються на базі отриманих повідомлень від суб’єктів

 

Пресцентр "ПБ"

Ключові слова: Статистика, повідомлення, відмивання коштів, фінансування тероризму.

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Что такое серпентарий Основные цели серпентария
- 13.01.2025 14:09
Почему не стоит доверять экстрасенсам? Вот причины почему не стоит доверять экстрасенсам:
- 10.01.2025 20:16
Признаки и симптомы повреждения органов Почему повреждение органов является серьезной травмой?
- 10.01.2025 16:07
Буковинці за добу перерахували 43 тисячі гривень шахраям Протягом доби двоє людей із Чернівецького та Дністровського районів стали
- 08.01.2025 12:27
Чи потрібно сплачувати ЄСВ та ЄП під час воєнного стану? Чи необхідно сплачувати ЄСВ та ЄП під час воєнного стану?
- 03.01.2025 20:10
На Буковині судитимуть жінку, яка ножем поранила чоловіка: слідчі поліції завершили розслідування До 8 років тюрми.
- 03.01.2025 13:18
Что такое Кубок Америки по футболу? Кубок Америки по футболу — одно из самых ожидаемых
- 01.01.2025 14:16
Что такое космодром Это место, где начинается
- 01.01.2025 11:11
Долгожители мужчины чаще женаты, долгожители женщины одиноки Исследования показывают, что семейное положение оказывает значительное влияние
- 27.12.2024 21:35
Хто така принцеса Кетрін?
- 27.12.2024 21:29

Всі новини