Нацбанк собирает информацию о своих клиентах
- 11.10.2011 11:07
Национальный банк Украины требует от клиентов украинских банков предоставить информацию о своем недвижимом имуществе.
У банков осталось две недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк данные о всех своих клиентов.
В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" от последних требуется до 22 октября сообщить обо всем своем имуществе, счета хв других банках и связях с "публичными деятелями".
Эксперты отмечают, что увеличение массива данных, которые требуются от граждан, будет только провоцировать рост теневой экономики.
Как пишет издание, недавно банки начали печатать на чеках банкоматов приглашение прийти в отделение банка с паспортом для прохождения идентификации. В колл-центре учреждения объяснили, что идентификация проводится по требованию НБУ (постановление N22), согласно которому все клиенты банков должны предоставить подробные анкеты о себе до 22 октября. При этом в отделениях банка давно висят соответствующие объявления, всем, кто пришел клиентам предлагают пройти анкетирование.
Своим постановлением НБУ с 22 апреля изменил нормы положения "Об осуществлении банками финансового мониторинга" и дал банкам полгода на сбор дополнительных данных о клиентах. Каждое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты.
Должна быть оценена также репутация и уровень рисков при проведении финансовых операций клиента. Указываются услуги, которыми он пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к "публичных деятелей или связанных с ними лиц".
Клиент обязан раскрыть информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах, спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения доходов. Идентификация юридических лиц, резидентов и нерезидентов, содержит полный срез о проведенной ими хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, имеющих доступ к имуществу предприятий, отмечает издание.
По рисковым клиентам данные собирались до 22 июня, по всем остальным - до 22 октября.
В других учреждениях утверждают, что либо не знают об постановлении, или проводят идентификацию, не приглашая клиентов к банку.
Решением НБУ предусмотрена упрощенная идентификация клиентов с низкой вероятностью занятий легализацией криминальных доходов, но банки выполняют пожелания НБУ, узнавая максимально возможный объем информации.
Коментарі (0)
Другие новости:
У Франції завершився перший навчальний курс для українських пілотів
Франція успішно завершила підготовку першої групи українських пілотів н
- 20.09.2024 15:17
Імперія бонусів у Slotor777: Ваш маршрут до успіху
Спробуйте свою удачу безкоштовно
- 19.09.2024 18:44
6000 доларів США за дорогу до Румунії
Нелегальний бізнес 29-річного жителя Одеської області викрили та задокументували
- 19.09.2024 16:03
Ізраїль завдав авіаударів по південному Лівану
Цистит:причины и психосоматика
Почему женщины так часто страдают циститом: как устранить этот недуг
- 02.09.2024 13:56
На Буковині минулої доби поліцейські задокументували дві аварії з потерпілими
У результаті аварії старший з водіїв отримав закриту травму
- 26.08.2024 11:56
Монетизація Тік Ток: твоя мрія про заробіток в Інтернеті стала ближчою
Соціальна мережа Tik Tok у багатьох українських користувачів асоціюється лише з
- 26.08.2024 11:02
Тисячам росіян на Курщині загрожує оточення
Український артилерист зазначив, що переправи російських військ через річки часто відбуваються в паніці.
- 22.08.2024 09:23
Росіяне захопили Камишівку, Заповітне та Новобажане
У Мирнограді Донецької області закрито два райони, і зараз
- 22.08.2024 09:15
Судитимуть буковинця, обвинуваченого у незаконному зберіганні канабісу
Поліцейські зібрали докази вчинення 39-річним жителем Чернівецького району
- 20.08.2024 09:31
235.jpg "http://1568.cv.ua/")