Платинова Буковина

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Регіональному  відділі Держфінмоніторингу у Чернівецькій області, 26 березня 2009 року Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Чернівецькій області для керівників та відповідальних осіб страхових установ регіону в залі селекторних нарад Чернівецької облдержадміністрації проведено тематичний семінар на тему: «Організація та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у відокремлених підрозділах суб’єктів первинного фінансового моніторингу».

       Освітній захід проведено з метою координації зусиль учасників національної системи запобігання та протидії легалізації (відмивання)  доходів, отриманих злочинним шляхом та підвищення ефективності заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу у цій сфері.

       В семінарі взяли участь керівники та відповідальні особи за проведення фінансового моніторингу страхових установ Чернівецької області. 

       На семінарі, зокрема, розглянуто організаційні та практичні аспекти проведення внутрішнього фінансового моніторингу, порядок виявлення та реєстрації сумнівних фінансових операцій, права та обов’язки відповідальних осіб.

       Доповідачами, виконуючим обов’язки начальника Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області Іваном Андронатієм та головним спеціалістом відділу Володимиром Проценко увагу присутніх привернуто до застосування Методичних рекомендацій щодо здійснення страховими установами внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику, затверджених наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 22.12.2008  № 267, зокрема проведення поглибленої ідентифікації клієнтів, встановлення ступенів ризику при наданні страхових послуг. 

       При завершенні роботи семінару його учасники висловили пропозиції про необхідність систематичного проведення таких освітніх заходів. 

Пресцентр "ПБ"

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Бонусы казино: как получить максимум от игровых предложений Как использовать бонусы казино с максимальной эффективностью
- 26.08.2025 16:44

Корисні солодощі: прихована загроза здоров'ю зубів Чому «корисні» солодощі шкодять зубам
- 26.08.2025 14:50

Росія вдарила по шахті ДТЕК: є жертви та поранені Унаслідок атаки загинув один працівник підприємства, ще троє
- 26.08.2025 13:21

У Чернівцях відкрили безкоштовне навчання для жінок-підприємиць: Твій бізнес в телефоні У кожному місті буде сформована група з 20 учасниць, для яких участь у
- 26.08.2025 10:37

Що таке моя IP-адреса IP-адреса: що це таке, як її знайти та змінити
- 26.08.2025 10:04

Полезные сладости: скрытая угроза для здоровья зубов
- 25.08.2025 20:48

Розробили профілактичну вакцину, що сприяє видаленню зубного нальоту. Розробили профілактичну вакцину, що сприяє видаленню зубного нальоту.
- 25.08.2025 16:44

Вред протеиновых коктейлей для зубов: какой протеин вреднее? вредны ли для зубов протеиновые коктейли, протеиновый порошок, который надо разбавлять водой/молоком
- 23.08.2025 15:23

Фетальний алкогольний синдром - ФАС: ознаки та особливоісті. Фетальний алкогольний синдром (ФАС) – це тяжкий комплекс порушень фізичного
- 22.08.2025 16:09

Кому не можна пити протеїн:
- 21.08.2025 09:37

Всі новини